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以岭药业(002603)

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  • 2024-04 27

    关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

    石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2024年5月20日下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  • 2024-04 27

    关于召开2023年年度股东大会的通知

    石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议,决议召开公司2023年年度股东大会,现将有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

  • 2024-04 27

    关于预计2024年度日常关联交易的公告

    一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司因经营需要,与公司控股股东以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)及其子公司以岭络病健康医疗管理有限公司(以下简称“以岭络病”)、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司(含分公司)(以下简称“以岭国医堂”)、以岭德衡医院(衡水)有限公司(以下简称“以岭德衡医院”)、石家庄以岭健康体检中心有限公司(以下简称“以岭体检中心”)、以岭互联网医院(河北)有限公司(以下简称“以岭互联网医院”)以及河北以岭医院之间存在日常经营性关联交易。

  • 2024-04 27

    关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查,董事会决定聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2024年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用为240万元。

  • 2024-04 27

    第八届监事会第六次会议决议公告

    石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

  • 2024-04 27

    第八届董事会第九次会议决议公告

    石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议由公司董事长吴相君主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

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