以岭药业(002603)
22.840.89(4.05%)
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容公告如下：
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023年5月18日下午15：00-17：00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元。
石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：